제29기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제17조 및 제19조 규정에 의거하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다. )

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 09시

2. 장 소 : 전라남도 순천시 서면 산단4길 12 (주)파루 본사 2층 회의실

3. 정기주주총회 부의안건

 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건 

 제1호 의안 : 제29기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

 3-1호 의안 : 감사 박상규 선임의 건

 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집의 경영참고사항 등 비치 

 상법 제542조의4에 의거 경영참고 사항을 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 

 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 『https://vote.samsungpop.com』

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일～ 2024년 3월 28일

 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단,마지막날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는

 전자위임장 수여

 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용

 공인인증서

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표

 는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 본인 신분증(주식등록증,운전면허증,여권)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인 및 인감증명서), 

  대리인의 신분증

8. 사업보고서 및 감사보고서

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.paru.co.kr)의 

'알립니다'에 게재할 예정입니다.

※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

2024년 03월 13일

주 식 회 사 파 루

대표이사 강 문 식 (직인생략)